La Autoridad del Juego de Holanda,?Kansspelautoriteit, hace una redada en las casas del municipio de Velsen y en Espa?a por sospechas de blanqueo de capital y juego ilegal

El 19 de mayo, la Autoridad del Juego de Holanda (KSA) se embarcó en un “día de acción internacional” al registrar domicilios enVelsen y Espa?a para llevar a cabo una investigación sobre blanqueo.?

Al hablar de la redada, la KSA declaró que el registro les llevó a un domicilio en Velsen, donde el residente era sospechoso por blanquear capital y ofrecer juegos en línea de forma ilegal. Se informó de que se incautaron dos vehículos de lujo, documentación, dinero y joyas.

Además, se registró la casa que tenía en Espa?a y también se confiscaron objetos.

También se registraron dos empresas en Cura?ao y la Administración de Impuestos y Aduanas realizó una evaluación adicional. El equipo detrás de la operación incluye a la policía, la Fiscalía, la KSA, las autoridades fiscales, la FIOD y el municipio de Velsen.?

La investigación sigue en curso, el departamento de investigación criminal se?ala que no excluye detenciones.?

La KSA compartió una declaración:

La delincuencia organizada desdibuja las fronteras entre lo que es legal y lo que no. Los delincuentes crean empresas para sus actividades, solicitan permisos y alquilan y compran edificios.

Para ello necesitan la colaboración del mundo legal, como agentes inmobiliarios y notarios. De este modo, estos “mundos” se entrelazan y los delincuentes pueden ejercer presión sobre el mundo legal y aprovecharse de él”.

Fuente: Casino Beats

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