Con un fuerte enfoque para facilitar la gestión de KYC (conoce a tu cliente) y del fraude, el nuevo microservicio ayuda a los operadores de iGaming a mejorar significativamente sus procesos de gestión de riesgos

Con la intención de hacer los pagos simples, MoneyMatrix, parte del grupo de empresas EveryMatrix, es una institución financiera con licencia en la UE y un proveedor de servicios de pago certificado de nivel 1 del PCI DSS que facilita el proceso de los pagos en más de 100 países.

La Aplicación de vigilancia de la identidad está facultando a los operadores para tomar decisiones informadas, prevenir el abuso y mantenerse al tanto de su KYC y gestión de riesgos. Los operadores disfrutan de una automatización que les permite acelerar significativamente los controles de clientes y el análisis de fraude, optimizar la precisión de los procedimientos para conocer a sus clientes y reducir los costes operativos asociados.

Samoil Dolejan, CEO de MoneyMatrix, comenta: “MoneyMatrix cubre una amplia gestión de riesgos y procesos KYC requeridos por cualquier jurisdicción. La aplicación de vigilancia de identidad se beneficia de todas las funcionalidades de la plataforma, que incluyen espacios de trabajo compartibles, automatización de procesos, verificaciones de lotes y datos transaccionales en tiempo real para la eficiencia operativa”.

“Además, con MoneyMatrix como parte clave de la solución de plataforma llave en mano de EveryMatrix, los clientes obtienen el mejor valor del mercado, especialmente en cuanto a especialización y contenido personalizado que son esenciales en la estrategia de mercado de los clientes”.

MoneyMatrix les proporciona servicios de diligencia debida a los operadores de iGaming a gran escala, verificación de identidad basada en la inteligencia artificial y requisitos normativos de la KYC, con servicios adicionales incluidos. La plataforma atiende fácilmente a clientes que operan en múltiples jurisdicciones gracias a sus capacidades de debida diligencia con los clientes y a varios micro servicios como la puntuación de riesgo transaccional, la verificación de documentos, la prueba de dirección, la biometría, la PEP y las sanciones.

A cerca del SiGMA Pitch:

Siguiendo con el éxito de la pasada edición, la quinta edición del SiGMA Pitch tendrá lugar en primavera de 2021. Más de 100 Startups serán seleccionadas para patrocinar sus productos e iniciativas en el evento. Cada startup tendrá un stand peque?o en SiGMA rodeado de los inversores más importantes y mentores. Sin embargo, solo las 10 startups que elijan los jueces pasarán al Pitch final de la conferencia. Si quieres tener más posibilidades de ser uno de los elegidos, envíanos un video de 3 minutos presentándote para participar. Apúntate ahora.