El regulador del juego de Singapur (GRA) impone sanciones económicas por un total de 2,25 millones de dólares singapurenses a Resorts World at Sentosa Pte. Ltd. (RWS). Las sanciones se deben a que RWS no llevó a cabo las comprobaciones debidas con los clientes prescritas por la Ley de Control de Casinos de 2006 y el Reglamento de Control de Casinos (Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) de 2009.

La investigación de la GRA revela incumplimientos

La actuación de la GRA es consecuencia de una directiva emitida en 2020, en la que se ordenaba a los operadores de casinos RWS y Marina Bay Sands Pte. Ltd. que revisaran las actividades de determinados clientes. Durante este proceso, RWS detectó incumplimientos relacionados con determinadas transacciones y los comunicó al regulador de Singapur. Las investigaciones posteriores revelaron que, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019, RWS no realizó las comprobaciones de diligencia debida con el cliente requeridas para las transacciones relacionadas con depósitos en efectivo de 5.000 dólares singapurenses o más recogidos de terceros con el fin de depositarlos en las cuentas de los clientes.

Fallos sistémicos en los controles y medidas correctoras inmediatas

A pesar de contar con un marco y controles de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PMLTF), RWS experimentó fallos sistémicos en determinados controles, que dieron lugar a la supervisión de incumplimientos. Al detectar los fallos, RWS tomó medidas rápidas para mejorar los procesos y contrató a un tercero independiente para que revisara sus procedimientos operativos estándar. Además, la empresa inició una revisión exhaustiva de su cultura empresarial para reforzar los controles internos y administración empresarial. En cuanto a las infracciones, la GRA ha cancelado la licencia de empleado especial de una de las personas implicadas y lleva a cabo nuevas investigaciones para evaluar la culpabilidad de otros empleados especiales implicados en los errores.

RWS registra un crecimiento récord en el tercer trimestre

RWS experimentó un importante impulso financiero durante el tercer trimestre de 2023. El complejo turístico integrado logró un impresionante crecimiento intertrimestral del 31% en el EBITDA ajustado hasta los 350,4 millones de dólares de Singapur (257 millones de dólares estadounidenses). Este aumento notable puede atribuirse a la continua recuperación del turismo en Singapur, lo que indica una tendencia positiva para el renombrado destino.

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