??????????? ?? ????? ????? ?? ????????? ??????????? ????? ?? ???????????? ?????? ??????? ?? ???????? ?????? (AUSTRAC) ?? ??? ???????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ??, ?? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ?? ????????? ?? ?? ???? ??? ????? ?? ?????? ?????? ??? ???????? ????-??? ?????????? (AML) ?? ??????-???????? ?????????? (CTF) ???????? ?? ???? AUD67 ?????? (€41 ??????) ?? ?????? ??? ?? ?????? ???? ?? ??? ????????? ?? ?????? ??? ???? ?????, ????????? ?? AUDRAC ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ??? ??, ?????? AUD3 ?????? (€1.8 ??????) ?? ???? ???
AUSTRAC ?? ????????? CEO, Peter Soros ?? ???? AML ?????? ?? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ????? ?????????? ?? ??? ?? ??????? ??????? ???? ?? ????? ???? ???? Soros ?? ???, ” ?????? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ?????? ???? ???????, ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ???, AUSTRAC ???????? ???? ?? ??? ????? ???”
???????? ?? ??????? ??????? ?? ????? ???
?? ???????? ?????? 2022 ??? ????? ?? ??????? ?? ????? ???, ?? ????????? ?????? ?? AML ?? CTF ??????? ?? ??? “????? ?? ????????? ???-???????” ?? ????? ???? ???? ?? ???????? ?? ??? ?????? ??? ?? 2019 ??? ???? ??? ?? ?? ?????? ?????? ??????? ?????? ?? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????????? ?? AML/CTF ??????????? ??? ????????????? ?? ????????? ?????? ??????? ????? ??, ????? ???? ????? ???? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ???? ??? ???? ???? ?????? ??? ?? ??????????? ???? ?? ?????? ???
AUSTRAC ?? ???? ?? ????????? 121 ???????? ?? ?????? ???? ???? ??? ???? ???, ?????? ?? ??? ????? ???????? ?? ??? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ??? ?????????? ?????????? ?? ????? ??? ????????? ?? ?? ????????? ?? ??????? ????, ?? ??????? ???? ??? ?? ???????? ?????? ?? ??????? ???? ?? ??? ???????????? ??? ???? ?? ?? ???????????? ?????? ?? ??????? ?????????? ????? ?? ????? ??? ??? ???? ???
????? ?????, ????????? ?????? ?? AUSTRAC ????? ?? ??????? ??? ?? ??????????? ?? ????? ????? ?? AUD67 ?????? (€41 ??????) ?? ???????? ??????
????????? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ???
AUSTRAC ?? ?????????? ?? ???? ???, ????????? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ??????? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ???? ????? 2021 ??, ????????? ?? ???? AML/CTF ????????? ?? ??????? ???? ?? ??? ?? ???????? ???????? ?? ??????? ???? ??, ????? ???????????? ?????? ?????? ??? ?????????? ???????? ?? AML ????????? ????????? ?? ????? ??? ??? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???, ???? ??????? ????? ?? ??????? ????? ?? ??????? ???? ??, ?? ???? AML ?? CTF ???????? ?? ?????? ??? ????? ???? ???
?????? ?????? ?? ???????? ???
?? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ?? AUSTRAC ?? ???????????? ?????? ?? ????? ???? ???? ??? ??? ???? ???? ????? ??? ??? ??? ?? ????????? ?? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? AUD450 ?????? (€ 275.5 ??????) ???????? ????? ??? ??? AUSTRAC ?? ????? ?? ??????? ?? ???? ???? ?? ??? ?????? ?? ??????????? ?? ???????, ?????? ??? ??? ?? ???? ??????? ?? ???? ?????? ???????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ???
???? ?????, ????????? ?? ?????????? ??? ?? ??? ?? ????? ???? ??? ??? ??? ????? ?????, ?????? ?? AML/CFT ????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?????? ?? ????? (DIA) ?? ??? ?????? ????, ?????? ????? ?? ?????? ?? ???? NZD4.16 ?????? (€2.3 ??????) ?? ???????? ???? ?? ????? ?????? ?? ???
????? SiGMA ?????: SiGMA ?????? ????? 2024, 2 – 4 ??????? ??? ??????? ???? ??????
