Austrália investigará Bet365 do Reino Unido

Jenny Ortiz March 8, 2024

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Austrália investigará Bet365 do Reino Unido

O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transa??es (Austrac), órg?o de controle de crimes financeiros da Austrália, investigará a Bet365, uma proeminente operadora de apostas britanica no mercado australiano, para avaliar sua aderência às leis nacionais contra lavagem de dinheiro.

A investiga??o formal da Austrac sobre a Bet365 faz parte de seus esfor?os mais amplos para examinar o setor de jogos de azar em busca de possíveis vulnerabilidades à lavagem de dinheiro, conforme relatado pelo Financial Times.

Após impor anteriormente uma multa pesada ao banco Westpac por deficiências de conformidade, totalizando AUD 1,3 bilh?o (€ 786,8 milh?es), a Austrac destaca o papel crucial das empresas de apostas no combate a crimes financeiros.

Brendan Thomas, chefe da Austrac, destaca a necessidade de empresas de apostas corporativas, como a Bet365, implementarem sistemas robustos de gerenciamento de riscos para combater amea?as de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Thomas adverte que negócios inadequadamente fortificados se exp?em à explora??o por elementos criminosos.

A investiga??o segue a diretiva de 2022

Essa investiga??o sobre a Bet365 segue a diretiva anterior da Austrac em 2022, instruindo a filial local da Bet365, Hillside (Australia New Media), a contratar auditores externos às suas próprias custas.

A diretiva visava enfatizar a necessidade de proteger a integridade do sistema financeiro da Austrália.

A SiGMA áfrica come?a na semana que vem!

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