Conhe?a o Monitora PLD, sistema de identifica??o de fraude em apostas online

Júlia Moura March 4, 2024

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Conhe?a o Monitora PLD, sistema de identifica??o de fraude em apostas online

A Data Rudder lan?ou uma solu??o voltada para bets que identifica movimenta??es financeiras suspeitas via Pix. O ‘Monitora PLD’, desenvolvido pela empresa, é uma plataforma que auxilia as institui??es de pagamento na detec??o de lavagem de dinheiro e atividades suspeitas em transa??es via Pix. Monitora em tempo real as transa??es de cada cliente, criado em conformidade com a Lei 14.790 das apostas esportivas no Brasil.

A empresa especializada em solu??es antifraude, Data Rudder, em resposta às recentes regulamenta??es da Lei 14.790 do Governo Federal Brasileiro para o mercado de apostas esportivas, apresenta o produto ‘Monitora PLD’. Essa plataforma apoia as institui??es de pagamento na identifica??o de casos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, monitorando em tempo real as movimenta??es financeiras de cada cliente e identificando opera??es atípicas.

A plataforma, chamada Monitora PLD, enriquece os dados associados a esquemas de lavagem de dinheiro, como verifica??o de pessoas politicamente expostas, envolvimento em mandados de pris?o e processos criminais, rela??o com trabalho escravo, além de análise de listas restritivas e internacionais. Para transa??es em casas de apostas, a plataforma verifica fatores como idade e presen?a nas listas da CBF.

A solu??o da Data Rudder, em conformidade com o Art. 23 da Lei 14.790, oferece verifica??o de identidade do apostador através de Face Match, prova de vida e documentoscopia. Após a análise, o sistema gera três possibilidades: transa??es normais, aprova??o por al?ada ou reporte ao Coaf. O relatório é automaticamente gerado no formato XML para facilitar o envio ao regulador.

Beatriz Lima, CDO da Data Rudder, explica que a análise de dados permite tra?ar o perfil de comportamento do cliente, identificar semelhan?as e apontar transa??es ou contas com maior suspeita. A proposta da empresa está alinhada ao crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil.

Os apostadores e as empresas do setor de bets precisam se adaptar às novas regras da lei. No caso do Pix, método de pagamento permitido para apostas, é necessário vincular a chave aos dados do jogador. A medida visa garantir que o usuário só direcione para apostas o dinheiro disponível em sua conta bancária.

De acordo com dados da Datahub, o mercado de apostas esportivas cresceu 360% entre 2020 e 2022, impulsionado pela populariza??o dos jogos online, aumento da bancariza??o, acesso à internet e uso de smartphones. O Pix contribui para esse crescimento, oferecendo uma alternativa rápida, segura e conveniente para transferências financeiras.

Entre setembro e novembro de 2023, os sites de casas de apostas acumularam 2,1 bilh?es de visitas, com uma média de seis minutos por acesso. Levantamento do Instituto Datafolha indica que 15% da popula??o brasileira se interessa por apostas esportivas online, com gasto médio mensal de R$263 por pessoa.

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