SportPesa agora pode ter acesso às suas contas bancárias, já que o Supremo Tribunal do Quênia retirou a restri??o imposta a ela após uma investiga??o de transferência de Sh30 bilh?es

Há apenas alguns dias, o Centro de Relatórios Financeiros (FRC) anunciou que investigará a SportPesa sobre possíveis acusa??es de lavagem de dinheiro. No entanto, a SportPesa afirma que todo o dinheiro ganho veio de apostas online no Quênia.

O congelamento afetou fortemente os números da SportPesa e a KRA foi capaz de adquirir prorroga??es em rela??o aos pedidos de congelamento por 21 dias em 11 de setembro, com uma nova prorroga??o concedida em 5 de outubro por 60 dias.
No entanto, essas ordens foram interrompidas devido ao argumento bem-sucedido de Pevan de que o KRA n?o divulgou informa??es importantes ao tribunal ao perseguir ordens de ex partes.

Os coletores de impostos est?o buscando uma conta de impostos de Sh14.3 bilh?es que n?o pode ser recolhida devido aos “esquemas fraudulentos” da SportPesa.

Pevans rebateu essas alega??es, insistindo que o KRA abusou do processo ao abrir novos casos. Além disso, o KRA alegadamente falhou em divulgar que os Sh14.3 bilh?es é uma combina??o de vários pedidos feitos pela autoridade de receita em 2018 e 2019 para o pagamento de imposto retido na fonte sobre os ganhos pagos aos jogadores e vários outros casos.

No entanto, em uma discuss?o o KRA afirmou que n?o há necessidade de divulgar os outros casos, pois n?o s?o os mesmos. Desta forma, o juiz Majanja concordou com SportPesa, sugerindo que todos os casos mencionados têm os mesmos blocos de constru??o.

“O direito legal da KRA de ir ao tribunal ex parte é acompanhado por um dever implícito da KRA de divulgar ao tribunal todos os fatos materiais que tenham rela??o com o assunto”, disse o juiz.
“Este dever de franqueza é fundamental quando uma parte se dirige ao tribunal para obter ordens ex parte e foi apoiada em uma ordem de decis?es de nossos tribunais superiores.”

A avalia??o inicial do KRA mostra que Pevans deve Sh12,3 bilh?es em rela??o a impostos com uma multa adicional de Sh2,4 bilh?es. Desta forma, a KRA procurou congelar as contas bancárias da empresa para poder investigar as alega??es de seus esquemas de evas?o fiscal. A licen?a de opera??o da Pevans foi renunciada em julho de 2019 por causa dessa quest?o tributária, bloqueando sua marca SportPesa, que entretém milh?es de usuários.

O site SiGMA adicionou o Francês como seu 6o idioma:

O Grupo SiGMA tem o prazer de anunciar a adi??o de um 6o idioma ao seu site. Os usuários agora podem encontrar todo o conteúdo, incluindo o site SiGMA News, em francês. A mais recente adi??o ao portfólio de idiomas do SiGMA acontece junto com o conteúdo recém-lan?ado em russo, mandarim, espanhol e português, e visa atender ao amplo portfólio de eventos internacionais do SiGMA.