UE finaliza novas regras de preven??o à lavagem de dinheiro, facilitando a conformidade para operadores

Shirley Pulis Xerxen June 3, 2024

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UE finaliza novas regras de preven??o à lavagem de dinheiro, facilitando a conformidade para operadores

O Conselho Europeu aprovou o novo pacote anti-lavagem de dinheiro (AML) da UE. Com o processo legislativo concluído, agora é possível uma abordagem mais padronizada para combater crimes financeiros dentro da UE. A Associa??o Europeia de Jogos e Apostas (EGBA) recebeu com satisfa??o a medida, enfatizando os benefícios para os operadores de jogos de azar on-line.

As novas regras, que entrar?o em vigor três anos após serem publicadas no Jornal Oficial da UE, incluem o estabelecimento da Autoridade Europeia de Preven??o da Lavagem de Dinheiro (AMLA) em Frankfurt. A AMLA terá poderes de supervis?o diretos e indiretos para fazer cumprir os requisitos de AML e trabalhará ao lado das autoridades nacionais de AML.

Introdu??es importantes e mudan?as na regulamenta??o

O pacote também introduz a 6a Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro, que estabelece disposi??es para supervis?o e os poderes das autoridades nacionais de AML, incluindo acesso aos registros de beneficiários finais. Além disso, um novo Regulamento Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLR) estabelece requisitos para due diligence, transparência dos beneficiários finais e outras medidas, com um limite de € 2.000 para due diligence de jogadores para operadores de jogos de azar on-line.

Uma das principais mudan?as é a cria??o de um formato de relatório harmonizado para Relatórios de Transa??es Suspeitas (STRs), o que garantirá requisitos consistentes em todos os Estados membros da UE, reduzindo as burocracias administrativas para os operadores.

Resposta positiva da EGBA

A EGBA tem sido proativa na prepara??o para essas mudan?as, tendo desenvolvido diretrizes específicas da indústria sobre preven??o à lavagem de dinheiro que aplicam uma abordagem baseada em riscos. Os membros da EGBA, que incluem os principais operadores de jogos de azar on-line da Europa, já est?o implementando essas diretrizes e as atualizar?o para se alinhar com as vers?es finais da legisla??o da UE.

A Dra. Ekaterina Hartmann, Diretora de Assuntos Legais e Regulatórios da EGBA, enfatizou o envolvimento ativo da associa??o na revis?o das regras de AML a nível da UE e os benefícios das novas regras para os operadores, especialmente aqueles ativos em várias jurisdi??es.

“Acolhemos com satisfa??o a finaliza??o do novo pacote anti-lavagem de dinheiro. A EGBA acompanhou e contribuiu ativamente para a revis?o das regras de AML a nível da UE e acredita que as novas regras beneficiar?o os operadores de jogos de azar on-line da Europa, especialmente aqueles operando em várias jurisdi??es, garantindo uma abordagem regulatória única em todos os Estados membros da UE. Com a finaliza??o das novas regras, a EGBA revisará e atualizará suas diretrizes da indústria sobre AML para garantir sua conformidade com as regras. Ao aderir às diretrizes, os operadores podem come?ar a se preparar para as mudan?as nas regras da UE e se juntar aos nossos membros em seus esfor?os para contribuir de forma proativa e positiva para o combate à lavagem de dinheiro na UE”, disse a Dra. Hartmann.

A EGBA convidou todos os operadores de jogos de azar on-line com sede na UE a participarem de suas diretrizes da indústria sobre AML, visando promover uma abordagem colaborativa para a conformidade e o combate à lavagem de dinheiro.

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