A Diretoria de Execu??o (ED) na índia encaminhou documentos importantíssimos ao Ministério das Rela??es Exteriores (MEA) para facilitar a extradi??o de dois principais responsáveis pela plataforma de apostas on-line Mahadev — Ravi Uppal e Sourabh Chandrakar — que residem em Dubai.

Ambos, residentes em Dubai, desempenham um papel central na promo??o da polêmica plataforma de apostas. Esta a??o ocorre pouco depois de a ED apresentar uma nova denúncia contra cinco associados dos líderes, adicionando mais uma camada à investiga??o em curso sobre suposta lavagem de dinheiro no caso de apostas on-line.

Cidad?os de Vanuatu

A ED iniciou o processo de emiss?o de um Aviso Vermelho (RCN, na sigla em inglês) contra Chandrakar, de 28 anos, e Uppal, de 43 anos, ambos naturais de Bhilai, no estado de Chhattisgarh, na índia Central.

A Interpol, a pedido da ED, emitiu o RCN, levando à deten??o de Uppal pelo departamento de imigra??o em Dubai. Posteriormente, Chandrakar, associado de Uppal, também foi acusado.

Ambos, que possuem cidadania em Vanuatu, um país insular no Oceano Pacífico, dever?o ser alvos de procedimentos de extradi??o.

Equipe enviada para Dubai

Uma equipe dedicada foi enviada a Dubai para concluir a documenta??o legal necessária e iniciar o processo de extradi??o. Chandrakar e Uppal, supostamente, residem em Dubai há quase dois anos, gerenciando suas opera??es na cidade e retendo significativos 80% dos lucros gerados pelo aplicativo Mahadev. Suspeita-se que eles tenham acumulado cerca de INR 5.000 milh?es com sua empresa de apostas. O valor exato aguarda confirma??o após a extradi??o.

Simultaneamente, uma nova queixa de acusa??o de 1.800 páginas foi apresentada contra cinco pessoas em 1o de janeiro, incluindo o suposto mensageiro de dinheiro Aseem Das, o policial Bheem Singh Yadav e Shubham Soni, um executivo importante ligado ao aplicativo. A ED encaminhou essa nova denúncia ao MEA, solicitando coopera??o com as autoridades de Dubai para o processo de extradi??o. Prevê-se que o tribunal especial da Lei de Preven??o à Lavagem de Dinheiro (PMLA) tome conhecimento da denúncia em 10 de janeiro.

O caso de apostas on-line Mahadev passou por várias reviravoltas, com as pris?es anteriores de Das e Yadav em novembro. Soni, que afirmou ser o proprietário do aplicativo, divulgou uma declara??o em vídeo alegando subornos pagos a políticos para a opera??o ininterrupta do aplicativo. A denúncia inicial da ED nomeava Chandrakar, Uppal e outros, com Das posteriormente alegando que foi incriminado como parte de uma conspira??o. As alega??es da ED na primeira denúncia detalhavam o extravagante casamento de Chandrakar nos Emirados árabes Unidos, (na foto acima), envolvendo gastos substanciais em dinheiro e participa??es de celebridades.

Contexto do caso de apostas on-line Mahadev

O aplicativo Mahadev Satta, sob intenso escrutínio por suposta lavagem de dinheiro e jogos de azar ilícitos, é uma plataforma on-line que permite aos usuários apostar em uma variedade de jogos. Operando como o aplicativo de jogos Mahadev Gaming, este facilita jogos de azar ao vivo em diversas áreas, desde p?quer e jogos de cartas até badminton, tênis, futebol e críquete. A complexa opera??o supostamente gera um faturamento diário de INR 200 milh?es, orquestrado por meio de grupos fechados em plataformas de mensagens instantaneas.

Operadores Hawala

Propriedade de Sourabh Chandrakar e Ravi Uppal, os mentores do aplicativo, esta empresa de apostas está ativa há quatro anos, acumulando cerca de INR 5.000 milh?es. O aplicativo está vinculado a um sindicato que apoia sites de apostas ilegais, com suspeitas de la?os com o Paquist?o e conex?es com opera??es hawala locais.

à medida que a investiga??o se desenrola, o caso de apostas on-line Mahadev exp?s uma teia de atividades ilícitas com conex?es globais.

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