KSA aplica multa à unidade holandesa da Entain

Jake Graves December 1, 2023

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KSA aplica multa à unidade holandesa da Entain

O regulador de jogos de azar para os Países Baixos, Kansspelautoriteit (KSA), imp?s uma multa substancial de € 3 milh?es à BetEnt.

A unidade holandesa da Entain foi considerada culpada de falhas significativas contra a Lei de Preven??o à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Wwft).

O regulador observou que a BetEnt, que opera sob o nome de BetCity, iniciava frequentemente investiga??es de preven??o à lavagem de dinheiro (PLD) tardiamente, solicitava fontes de renda dos jogadores de forma negligente e realizava investiga??es inadequadas sobre o perfil de risco do cliente entre dezembro de 2022 e maio de 2023.

Posi??o da KSA

De acordo com a Wwft, os operadores de jogos de azar devem monitorar as transa??es de seus clientes e relatar transa??es incomuns à Unidade de Inteligência Financeira dos Países Baixos (FIU).

René Jansen, Presidente do Conselho da KSA, comentou sobre o assunto:

“A KSA deu um amplo aviso aos provedores licenciados em maio do ano passado de que eles precisavam resolver rapidamente seus casos de Wwft. Indicamos na época que, quando a pesquisa mostrar que os provedores de Wwft n?o est?o indo bem, san??es s?o impostas. Agora estamos respondendo a isso. Estamos realmente fora da fase inicial do mercado, e isso também significa que n?o há desculpas para algumas coisas.”

Resposta da Entain

A Entain, que pagou € 850 milh?es pela BetEnt, reconhece as instru??es da KSA em setembro de 2022 e afirma que a documenta??o legal inclui prote??es contratuais usuais.

A operadora expressou agora seu compromisso em implementar melhorias, cooperar com a investiga??o e manter altos padr?es de prote??o ao jogador.

Em rela??o à multa, a BetEnt mencionou seus esfor?os para obter esclarecimentos da KSA, mas n?o recebeu resposta.

O regulador insiste que os requisitos s?o claros, e a BetEnt deveria ter conhecimento de sua n?o conformidade.

Infringimentos anteriores

Esta n?o é a primeira repreens?o da BetEnt, pois em abril a operadora enfrentou uma multa de € 400.000 da KSA por oferecer publicidade de forma inadequada a adultos de 18 a 24 anos.

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