Até agora, o relatório ainda é confidencial, mas a documenta??o completa deve ser publicada nos próximos meses pela MoneyVal

Durante uma reuni?o plenária em Estrasburgo, que aconteceu esta manh?, o comitê de especialistas ao combate de lavagem de dinheiro do Conselho da Europa, que é constantemente referido como Moneyval, autorizou o último relatório pendente de aprova??o sobre Malta. Esse resultado positivo veio após meses de incertezas.

Desde que n?o passou na avalia??o inicial em 2019, Malta tem feito o seu melhor para corrigir as falhas apontadas pela Moneyval, de acordo com um projeto de posi??o sobre Malta divulgado entre os Estados-Membros do Conselho da Europa.

Nenhum detalhe sobre o laudo da avalia??o foi divulgado até o momento. Todos os detalhes ser?o publicados pela MoneyVal neste ver?o, embora o Times of Malta acredite que o documento final olhou positivamente para os esfor?os da ilha em corrigir as falhas na sua luta contra o crime financeiro. Desde que falhou na avalia??o inicial em 2019, Malta tem feito o seu melhor para corrigir essas falhas apontadas pela Moneyval.

Corrigindo as falhas:

Em outubro passado, o governo apresentou seu relatório final aos especialistas da Moneyval. O objetivo do relatório era evitar entrar para a lista cinza de países de alto risco para crimes financeiros. Em mar?o, a SiGMA News informou que Malta estava caminhando para um ‘tudo em conformidade’ com a Moneyval.

Em janeiro, a Notícias SiGMA informou que durante uma reuni?o do Conselho de Malta para o Desenvolvimento Econ?mico e Social, o primeiro-ministro, Robert Abela, afirmou estar convencido de que Malta passará no teste Moneyval e atenderá todos os requisitos.

A Lista Cinza:

Atualmente n?o há países europeus listados na lista cinza. A lista atual inclui: Albania, Bahamas, Barbados, Botswana, Camboja, Gana, Islandia, Jamaica, Maurício, Mongólia, Mianmar, Nicarágua, Paquist?o, Panamá, Síria, Uganda, Iêmen e Zimbábue.

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