O operador de cassino australiano está sendo investigado pela AUSTRAC por possíveis viola??es das regras de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

O esquadr?o de fraude financeira do governo australiano, AUSTRAC, lan?ou uma investiga??o inicial para saber se os Crown Resorts infringiram as regras de AML. A presidente da Crown, Helen Coonan, reconheceu a “inépcia” da empresa nas leis de AML.

De acordo com o departamento de Opera??es Regulatórias da AUSTRAC, a n?o conformidade refere-se a ‘devida diligência do cliente em andamento e ado??o, manuten??o e cumprimento de um programa de combate à lavagem de dinheiro / financiamento do terrorismo’ e afirmou que surgiram problemas ‘no decorrer de uma avalia??o de conformidade que come?ou em setembro de 2019 e se concentrou na gest?o da Crown Melbourne de clientes identificados como de alto risco e pessoas politicamente expostas. ‘

Eles se dirigiram à Crown e acrescentaram: “Agradeceríamos se você pudesse nos fornecer a documenta??o que comprova a considera??o da Crown sobre a conveniência de continuar a fornecer servi?os designados ao Sr. Chau.”

Quando questionada sobre por que a Crown n?o fechou uma sala VIP, administrada pela SunCity, uma parceira VIP com liga??es supostamente criminosas, a Sra. Coonan disse: “Pode ter sido inépcia ou falta de aten??o, n?o acho que foi fechando os olhos deliberadamente, acho que essa é uma conclus?o adjetiva diferente. ”

Crown Resorts recebeu um ‘primeiro golpe’ contra seu relatório de remunera??o, com mais de 34 por cento dos acionistas votando contra a resolu??o. Helen Coonan disse que se o relatório de remunera??o falhar novamente na reuni?o do próximo ano, isso pode causar o vazamento de todos os cargos do conselho. Na assembleia geral anual de quinta-feira, a Sra. Coonan pediu desculpas aos acionistas pelas “falhas de governan?a e gerenciamento de risco” da empresa.

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