A casa de apostas esportivas Action 24/7, com sede no Tennessee, se tornou a primeira operadora a ter sua licen?a suspensa nos EUA e agora está processando autoridades estaduais as quais a acusaram de cometer fraude

A casa de apostas esportivas do Tennessee, Action 24/7, está processando autoridades estaduais na tentativa de anular a suspens?o de sua licen?a nos Estados Unidos em meio a alega??es de fraude. O regulador do estado, o Tennessee Education Lottery, suspendeu a licen?a de cassino online da Action 24/7 após suspeitar de atividades de jogadores envolvendo fraude de cart?o de crédito e lavagem de dinheiro.

Danny DiRienzo, o investigador de apostas esportivas da Loteria, descobriu evidências de um cliente que fez 184 depósitos diferentes de sete cart?es de crédito – os quais n?o estavam em seu nome. O jogador ent?o se retirou após “muito pouca jogabilidade”.

Ao comentar sobre a notícia, ele compartilhou com o iGB North America:

Este foi claramente um caso de lavagem de dinheiro,

Foi claramente um caso de roubo de identidade agravado, claramente um caso de fraude eletr?nica.

Além disso, o investigador recebeu 22 outros relatórios de incidência envolvendo casos “muito graves” de apostas por procura??o.

Inicialmente, o conselho da Loteria deveria propor a A??o 24/7 para aceitar apostas enquanto as investiga??es sobre a atividade suspeita continuavam, mas descobriu que “faltava controles internos adequados para evitar que mais jogadores ou cidad?os fossem prejudicados”.

O membro do conselho, William Carver, explicou o motivo por trás da decis?o final de suspender a licen?a, afirmando que:

Pelas circunstancias que identificamos, o risco para os jogadores, o risco para as vítimas n?o jogadoras como resultado de fraude, o fato de termos atrasado uma semana no recebimento da notifica??o, o fato de que controles internos mínimos s?o suspeitos, eu faria uma mo??o para suspender indefinidamente a licen?a da A??o 24/7,

Na segunda-feira, o Tennessee Action 24/7 entrou com uma a??o contra os funcionários da Tennessee Lottery devido à suspens?o prematura de sua licen?a, já que perder o torneio NCAA de basquete masculino que se aproxima rapidamente é um grande golpe para os negócios. A operadora também expressou preocupa??o com o processo regulatório que os suspendeu, bem como com o nível de fraude de cart?o de crédito relatado por DiRienzo.

Por enquanto, a suspens?o estará em vigor até que os controles internos adequados sejam observados dentro da Action 24/7.

A Action 24/7 recebeu sua licen?a do Tennessee há apenas alguns meses, em outubro de 2020.

Fonte: iGaming Business

Sobre a Revista SiGMA:

A Revista SiGMA é uma publica??o semestral definitiva que aborda tudo sobre a indústria de jogos. A revista cobre cinco continentes principais, que s?o: Europa, ásia, áfrica e Américas, com colaboradores de todas as partes do mundo. A publica??o é distribuída para um público global, com tiragem de 10.000 exemplares, oferecendo aos leitores conteúdo exclusivo sobre nossa vasta base de clientes. Devido ao nosso público global, o SiGMA utiliza seu time de tradutores para traduzir o conteúdo em seu idioma específico, dependendo do continente. A Revista está disponível online em nossa vers?o digital e também é distribuída durante as feiras anuais do SiGMA. Se você quiser participar de nossa próxima edi??o, entre em contato com Katy.