POGOs devem se registrar em um sistema de relatório eletr?nico devido ao risco de lavagem de dinheiro

Os Operadores de Jogos Offshore das Filipinas (POGOs) receberam um aviso prévio de um mês para se registrar em um sistema de relatório eletr?nico do Anti Money Laundering Council (AMLC). O prazo para inscri??o é 16 de mar?o de 2021.

O novo regulamento sobre relatórios de combate à lavagem de dinheiro vem após uma emenda à Lei de Preven??o à Lavagem de Dinheiro de 2001.

Esta altera??o agora vê incorporadores imobiliários (REDs), corretores imobiliários (REBs), operadores de jogos offshore (OGOs) e provedores de servi?os OGO (OGO-SPs), todos sujeitos a relatórios de combate à lavagem de dinheiro.

“Essas pessoas e entidades s?o obrigadas a relatar as transa??es cobertas e suspeitas ao AMLC dentro do período prescrito e pelo valor limite fixado pela lei.”

O n?o cumprimento dessas novas regras e o registro no sistema de relatório eletr?nico do AMLC resultaria em crime de lavagem de dinheiro “de acordo com o Sec.4 do AMLA”.

Tem havido preocupa??es em torno dos POGOs, já que a AMLC advertiu que as empresas de jogos online e os provedores de servi?os poderiam representar um risco de lavagem de dinheiro.

Isso resultou na emiss?o de uma série de recomenda??es pelo AMLC para melhorar a supervis?o e conhecer seu cliente (KYC).

Essa medida ocorre em um momento em que as Filipinas est?o fazendo o possível para evitar puni??es da For?a-Tarefa de A??o Financeira (um órg?o de vigilancia global contra a lavagem de dinheiro), que inclui a inclus?o na lista negra.

Source: GGRasia