O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transa??es (AUSTRAC) anunciou que lan?ará uma segunda unidade com o interesse expresso de combater a grave n?o conformidade em vários operadores de jogos de azar, tendo a mitiga??o de riscos como seu principal interesse.

A forma??o desta nova unidade anunciada na conferência “Regulating the Game”, alertou a indústria sobre uma iminente repress?o a quaisquer amea?as ou riscos percebidos de lavagem de dinheiro. Isso ocorre na sequência das investiga??es da AUSTRAC sobre a Sportsbet e a Bet365, lan?adas no final do ano passado sob suspeitas de que eles n?o haviam cumprido várias leis contra a lavagem de dinheiro.

Os riscos variam muito mais do que isso, no entanto, com a Comiss?o de Crimes de Nova Gales do Sul já descobrindo que bilh?es de dólares em dinheiro sujo s?o, e continuam sendo, lavados por meio de atividades de jogo todos os anos. Medidas como uma mudan?a drástica para jogos sem dinheiro nas máquinas de p?quer s?o o tipo de medida que esta nova unidade estaria procurando implementar.

Mitiga??o de riscos

O gerente de opera??es regulatórias da AUSTRAC, Bradley Brown, afirmou que este foi claramente um movimento contra a lavagem de dinheiro, em oposi??o a uma guerra contra as liberdades ou habilidades de operar de empresas individuais ou mesmo da indústria em geral. Bradley enfatizou que a mitiga??o de riscos é a chave, no entanto, a indústria inevitavelmente levantou preocupa??o.

No caso dos cart?es sem dinheiro propostos pela Comiss?o de Crime de NGS após suas alega??es fundamentadas, levantaram preocupa??es sobre a compra de identidade legítima na dark web. Uma quest?o verdadeiramente tangível neste momento que n?o se limita ao setor de jogos de azar em particular, mas certamente pode perpetuar significativamente essa quest?o de lavagem de dinheiro na indústria.

Navegar por essas quest?es será o verdadeiro teste desta nova unidade, especialmente se a agência reguladora n?o quiser limitar ou prejudicar a capacidade legítima e legal da indústria de operar na regi?o. A mitiga??o de riscos parece ser mais um ato de equilíbrio do que um ofício intransigente.

A própria ideia de causar uma interrup??o ou possível descarrilamento para o setor multibilionário causaria estragos inimagináveis. Até porque a Austrália possui uma das atividades de jogo mais importantes e lucrativas do mundo, enraizada na cultura, exibindo, talvez, a maior taxa de jogo em todo o mundo.