UKGC reavalia riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Jake Graves December 6, 2023

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UKGC reavalia riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

A Comiss?o de Jogos do Reino Unido (UKGC) aumentou a classifica??o dos riscos de financiamento do terrorismo na indústria de jogos de “baixo” para “médio”.

Essa mudan?a é baseada na última avalia??o de riscos de Lavagem de Dinheiro (LD) e Financiamento do Terrorismo (FT) divulgada pela comiss?o.

Essa decis?o marca uma mudan?a significativa desde a avalia??o de 2020, com o governo buscando fornecer um recurso para o setor de jogos regulamentado aprimorar suas estruturas de risco.

Os titulares de licen?as no Reino Unido s?o obrigados a garantir a implementa??o eficaz e atualiza??es regulares de suas políticas, procedimentos e controles.

Especificidades da indústria

Embora o nível geral de amea?a de lavagem de dinheiro no setor de jogos seja baixo, varia??es de risco existem entre diferentes atividades de jogos.

Atividades de cassino remoto, apostas e bingo s?o consideradas de alto risco, enquanto produtos como a Loteria Nacional mantêm uma classifica??o de baixo risco.

Terrorism financing risk, however, has elevated to medium level overall with a thorough re-evaluation by the UKGC deeming the prior low-classification insufficient in collaboration with counter-terrorism specialists.

No entanto, o risco de financiamento do terrorismo aumentou para um nível médio em geral, com uma reavalia??o completa da UKGC considerando a classifica??o anterior de baixo risco insuficiente em colabora??o com especialistas em contra-terrorismo.

Considera??es de risco

A UKGC também introduziu várias novas considera??es de risco, incluindo a avalia??o de gangues do crime organizado se passando por clientes, explora??o de contas de jogos de indivíduos vulneráveis, também conhecidas como contas de laranjas, e a falha em implementar um sistema fechado.

A UKGC também destacou práticas como smurfing e apostas peer-to-peer, agora ambas classificadas como atividades de alto risco, destacando a natureza intensificadora das apostas remotas.

Resposta da UKGC

Em resposta a essas descobertas, a comiss?o lan?ou um servi?o on-line confidencial para relatar atividades criminosas e suspeitas relacionadas ao jogo, incentivando indivíduos com informa??es sobre várias atividades a se manifestarem e apresentarem canais de apoio.

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