Однако Fitch Ratings отметило, что серый список выявил фундаментальные трещины в системе борьбы с отмыванием денег на Мальте. Это требует, чтобы страна внесла изменения в определенные аспекты своей системы

В недавнем отчете Fitch Ratings говорится, что попадание в серый список Мальты, созданный Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), не повлияет на рейтинги острова или рейтинги национальных банков.

После внесения в серый список FATF правительство Мальты подтвердило свое намерение активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и вернуться в белый список.

В своем отчете Fitch Ratings обосновало, что ?планирование на случай непредвиденных обстоятельств в сочетании с надежными показателями кредитоспособности банковского сектора и его в целом сниженным аппетитом к риску будет сдерживать общее влияние серых списков?.

?Однако на данном этапе это сложно оценить. Чистые потоки прямых иностранных инвестиций и портфельных инвестиций Мальты исключительно велики, но сильно искажаются специализированными организациями и их деятельностью по налоговому планированию?.

Тот факт, что рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило операционную среду для мальтийских банков на уровне ?bbb?, может указывать на то, что суверенный рейтинг ?A +? / ?Стабильный? не так хорош, как кажется.

Ущерб репутации также является проблемой, поскольку это может снизить интерес инвесторов к стране, на что FATF подчеркнула в своем решении. Учитывая, что индустрия гемблинга Мальты обеспечивает 12% ВВП, финансовая безопасность компаний может оказаться под угрозой.

Fitch Ratings по-прежнему настаивает на том, что ?международный банковский сектор Мальты завысил отношение банковских активов страны к ВВП?.

?Учитывая, что международные банки почти исключительно ведут бизнес с нерезидентами, их значительное сокращение за последнее десятилетие не повлияло на финансирование реальной экономики Мальты. Мальта сообщила о высоких темпах роста ВВП до пандемии, в среднем 6,5% в 2015–2019 годах?.

Интересно, что исследования, проведенные в Панаме и Исландии, свидетельствуют о неоднозначном влиянии серых списков на рост капитала.

Роуд-шоу SiGMA: Следующая остановка – Нигерия

Присоединяйтесь к нашей увлекательной двухчасовой виртуальной конференции, наполненной содержательной информацией о новых возможностях для бизнеса. Эти уникальные интерактивные виртуальные мини-конференции будут проходить в разных странах каждый месяц. Следующая остановка – Нигерия, присоединяйтесь к обсуждению. Мы рассмотрим различные темы, от локализации контента до тенденций в регулировании. Зарегистрируйтесь сейчас!