乌克兰打击非法赌博:封锁了2500个网站 乌克兰的检察总长办公室与执法机构合作,加大了打击大规模非法赌博活动的力度。截至2024年4月,已经有超过450起涉及非法赌博的刑事犯罪正在调查中。这一举措是在乌克兰议会决定解散乌克兰赌博监管机构KRAIL,并签署了旨在抵制在线赌博负面影响的法令后采取的。 法律行动和起诉 在这些调查中,有21人被通知涉嫌,对72人提起了起诉。值得注意的是,对一个由68名犯罪组成的团伙提出了七项起诉,这标志着对起诉参与非法赌博行为的人员迈出了关键一步。 2023年和2024年的进展和查获 在前一年,对有记录的169起违法行为中,有74人被通知涉嫌。这导致对97人提起了52项起诉。执法部门进行了500多次搜查,检查了700多个地址,并查获了7000多台计算机设备,突显了他们打击非法赌博的深度。 打击在线赌博和封锁网站 在持续打击非法赌博的努力中,已经封锁了超过2500个,向未获得必要许可证的提供赌博服务的网站。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基,对国家安全和国防委员会决定解决在线赌博负面影响表示支持,表明了政府有效解决这一问题的决心。针对涉及非法在线赌博的大公司的持续调查,包括涉及价值超过1.1亿欧元的洗钱案,打击非法赌博的行动仍在继续。 SiGMA亚洲2024活动即将在马尼拉举行,时间为6月2日至6月5日。您可以在这里找到所有详细信息。 亚洲的游戏脉搏在马尼拉跳动。今年6月,SiGMA将聚集业内最优秀的人才:从高级政府官员,经验丰富的C级人员到知名网红——SiGMA亚洲正在引领变革浪潮。加入我们,体验一场前所未有的活动。
特遣队负责印度尼西亚打击网络赌博 Indonesia’s Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo) has announced the formation of a multi-agency task force in a decisive move against online gambling.. This initiative is a significant step in the country’s ongoing battle against online gambling, an activity that remains entirely illegal across the nation. The task force, as revealed by Kominfo, will consist of representatives from various government agencies.
体育博彩合规并购:US Integrity与Odds On Compliance 合并,组成IC360 The sports betting compliance industry has experienced some M&A activity, with US Integrity and Odds On Compliance merging to form a new entity known as Integrity Compliance 360 (IC360). The merger was announced by sports tech venture capital fund, SeventySix Capital, earlier this week.
乌克兰议会推进加强规范博彩法案 Yesterday's Ukraine’s parliament, the Verkhovna Rada, passed the first reading of a bill aimed at strengthening the state’s oversight over the gambling business. The bill, backed by 272 lawmakers, was introduced in May 2023 and is now one step closer to becoming law, pending a second reading and the president’s signature.
呼吁采取监管行动,消除在线赌博对儿童的影响 In a report published in The Observer this week, it was revealed that children in the UK are being inundated with gambling advertisements and related content online. This is despite existing regulations that restrict such promotional campaigns from targeting young audiences. The research, commissioned by GambleAware, a charity funded by contributions from gambling companies, found that children are struggling to understand the risks associated with online gambling due to the blurred boundaries between betting advertisements and popular online casino-style games.
柬埔寨扣押130名参与赌博的中国公民 在一场打击跨国犯罪的联合行动中,柬埔寨与中国合作引渡了130名涉嫌从事赌博和与欺诈相关的犯罪的中国公民。这一协调行动凸显了两国通过执法机构合作打击跨境犯罪活动的承诺。 这一进展是上个月针对非法在线赌博行动的一部分,导致近200名外国人被拘留并面临驱逐出境。 根据《国家报》的报道,引渡过程中嫌疑人乘包机返回中国,经由湖北省武汉市的天河国际机场。这标志着计划中的一系列引渡活动的开始,目的是瓦解跨境犯罪网络。 持续打击 打击跨国犯罪活动的努力仍在进行中,包括赌博和电信诈骗,在这方面,中国和柬埔寨都展示了消除威胁其公民安全和福祉的非法活动的承诺。根据报告,引渡这130名中国公民,代表了这一持续打击的积极措施。 合作成功 中国和柬埔寨执法机构之间的密切合作已经取得了重大成果,包括在柬埔寨西哈努克市等地区瓦解非法赌博和诈骗活动。通过联合努力,已经逮捕了许多涉嫌犯罪的个人,并且已经查获了关键证据,包括服务器、计算机和手机等。 多边途径 在中国公安部的指导下,来自湖北省的专门工作组与柬埔寨当局合作促进了引渡程序。这种多边途径突显了国际合作在解决跨国犯罪和确保有效司法管理中的重要性。 未来行动 随着更多涉嫌类似犯罪的个人被计划引渡到中国,显然两国都坚定不移地致力于打击跨境犯罪活动。 即将举行的SiGMA活动:BIS SiGMA 美洲 2024,请在这里查询所有详情。
印度最高法院暂停对“彩票大王”圣地亚哥·马丁的审判 印度最高法院介入,暂停了正在喀拉拉邦特别法庭审理的一个涉及洗钱的案件——被广为人知为“彩票大王”的圣地亚哥·马丁(Santiago Martin)案,此案正在根据《防止洗钱法》(PMLA)审理。 马丁此前,因通过现已废止的选举债券计划向南亚政党大额捐款,而成为头条新闻,如今他再次陷入了法律纠纷。面对喀拉拉法院尽管有未决事项,却决定继续审理的决定,马丁向最高法院提出请愿,要求重新考虑继续审理。 法律拉锯战:最高法院的审议 根据《印度今日报》的报道,由法官阿布哈伊·S·奥卡和乌杰尔·布伊安组成的法庭发布了对审理的停止令,并召集了执法局(ED)进行下一步的程序。法庭强调在继续审理之,前需要对案件进行彻底审查,并将下一次听证会定于7月12日。 “我们明确指出,即使被起诉,洗钱案的审判,也不会在进一步命令前开始,”法庭在听证会期间强调。 法律先例和辩护策略 报道还称,马丁的法律团队由高级律师阿迪蒂亚·桑迪领导。他们援引了法律先例,辩称PMLA诉讼应等待中央调查局(CBI)登记的主要案件的结束。桑迪指出了一项来自2022年的最高法院裁决,强调PMLA诉讼必须与原始案件的结果保持一致。 复杂的法律环境:案件之间的相互作用 这个错综复杂的法律传奇,在2014年彩票丑闻的背景下展开。最初由CBI调查,该案导致了对马丁和其他人的指控。随后,ED在2018年提出了洗钱投诉,引发了一场持续发酵的法律战斗。 法律悬而未决:未决的免责申请 马丁的诉请突显了,特别法院之前的未决免责申请,也突显了法律程序之间的相互依存。 即将举行的SiGMA活动:BIS SiGMA 美洲 2024,请在这里查询所有详情。
从绝望到希望,Nicolas Hamilton与赌博成瘾的斗争 Nicolas Hamilton, brother of seven-time F1 world champion Lewis Hamilton, is no stranger to adversity. Born with cerebral palsy, he became the first disabled driver to compete against able-bodied rivals in the British Touring Car Championship.
罗马尼亚禁止小范围博彩 In a bold move to curb the influence of the gambling industry, Romania has passed a law banning gambling venues in small towns and villages with populations of less than 15,000 residents. This law, known as the “law of slot machines,”
英国博彩委员会 2024-2027 年战略愿景 英国博彩委员会将在2024年至2027年实施一项全企业战略计划,为了在指导未来三年内对英国博彩行业进行更好的监管。该战略是对不断演变的博彩行业作出的回应,特别针对在数字时代和全球大流行时代带来的变化。这么做是为了确保博彩保持公平、安全,远离犯罪的同时,同时应对政府在博彩改革白皮书中提出的重大改革。 数据驱动的监管增强 该战略的关键之一是致力于利用数据和分析来增强博彩监管的效果。委员会计划在数据存储和分析能力,以及人员发展方面投资,以提高决策过程和运营性能。为了实现更有效的数据使用,将更新当前的系统,从而为消费者、公众和持牌人带来更好的结果。 利益相关者参与和磋商 该战略还强调了通过清晰和公开的磋商来重视公众和持牌人参与,确保所有相关方都能就监管变化进行讨论。委员会将通过反馈和意见来衡量进展,保持健全的财务管理,并同时遵守政府和财政部的指导方针。 委员会认识到员工是其最宝贵的资产,并打算增强员工参与度和组织效率。这将涉及如何吸引和留住多样化才华横溢的人才,发展其领导技能,并将然工作场所变得更有包容性。具体来说,将使用各种指标,包括调查和多样性代表性进行跟踪。 为了加深对博彩市场和消费者行为的理解,委员会将更经常地收集运营商数据,并进行高质量的消费者研究。这将使委员会能够提供关于英国博彩的权威建议和统计数据,并确保干预措施具有针对性和以证据为基础。 五个关键焦点领域 该战略概述了五个重点领域,包括改善监管数据使用、加强与持牌人和公众的沟通,以及确保国家彩票的成功运营。进展将根据运营绩效指标和定性和定量指标进行衡量,如持牌人的投标实施情况和回报给公益事业的水平。 跨部门的支持措施,如强有力的治理框架、系统自动化和以数字为先的方法,将支持委员会的工作。委员会还将审查其对需求和指导的沟通方式,以确保清晰和遵从。 总之,英国博彩委员会在多方面展现了雄心勃勃的战,这么做不但可以适应不断变化的博彩格局,还可以通过更好地利用数据、利益相关者参与以及关注其员工来改善监管。委员会致力于透明度,并将每年报告其进展,展示改进并根据需要调整其方法,以实现其建立更加公平、安全和无犯罪的博彩行业的目标。 即将到来的SiGMA活动:BIS SiGMA 巴西 2024,请在此处了解更多详情。 即将举行的SiGMA活动:BIS SiGMA巴西2024,单击 这里查看详情。
英国博彩委员会 2024-2027 年战略愿景 英国博彩委员会将在2024年至2027年实施一项全企业战略计划,为了在指导未来三年内对英国博彩行业进行更好的监管。该战略是对不断演变的博彩行业作出的回应,特别针对在数字时代和全球大流行时代带来的变化。这么做是为了确保博彩保持公平、安全,远离犯罪的同时,同时应对政府在博彩改革白皮书中提出的重大改革。 数据驱动的监管增强 该战略的关键之一是致力于利用数据和分析来增强博彩监管的效果。委员会计划在数据存储和分析能力,以及人员发展方面投资,以提高决策过程和运营性能。为了实现更有效的数据使用,将更新当前的系统,从而为消费者、公众和持牌人带来更好的结果。 利益相关者参与和磋商 该战略还强调了通过清晰和公开的磋商来重视公众和持牌人参与,确保所有相关方都能就监管变化进行讨论。委员会将通过反馈和意见来衡量进展,保持健全的财务管理,并同时遵守政府和财政部的指导方针。 委员会认识到员工是其最宝贵的资产,并打算增强员工参与度和组织效率。这将涉及如何吸引和留住多样化才华横溢的人才,发展其领导技能,并将然工作场所变得更有包容性。具体来说,将使用各种指标,包括调查和多样性代表性进行跟踪。 为了加深对博彩市场和消费者行为的理解,委员会将更经常地收集运营商数据,并进行高质量的消费者研究。这将使委员会能够提供关于英国博彩的权威建议和统计数据,并确保干预措施具有针对性和以证据为基础。 五个关键焦点领域 该战略概述了五个重点领域,包括改善监管数据使用、加强与持牌人和公众的沟通,以及确保国家彩票的成功运营。进展将根据运营绩效指标和定性和定量指标进行衡量,如持牌人的投标实施情况和回报给公益事业的水平。 跨部门的支持措施,如强有力的治理框架、系统自动化和以数字为先的方法,将支持委员会的工作。委员会还将审查其对需求和指导的沟通方式,以确保清晰和遵从。 总之,英国博彩委员会在多方面展现了雄心勃勃的战,这么做不但可以适应不断变化的博彩格局,还可以通过更好地利用数据、利益相关者参与以及关注其员工来改善监管。委员会致力于透明度,并将每年报告其进展,展示改进并根据需要调整其方法,以实现其建立更加公平、安全和无犯罪的博彩行业的目标。 即将到来的SiGMA活动:BIS SiGMA 巴西 2024,请在此处了解更多详情。 即将举行的SiGMA活动:BIS SiGMA巴西2024,单击 这里查看详情。