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会计师因诈骗客户以满足赌博成瘾而被判入狱

Sudhanshu Ranjan October 1, 2024

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会计师因诈骗客户以满足赌博成瘾而被判入狱

会计师Waqar Akram因诈骗客户超过137,160美元而被判处四年监禁。Akram患有赌博成瘾,他篡改了原本应支付给税务局的支票,将钱转入自己的账户以偿还不断增加的赌债。

揭露诈骗行为

来自哈利法克斯中央公园的Waqar Akram在利兹的Buckle Barton公司担任会计师。他的职业生涯在2019年至2021年期间发生了重大变化,因操纵客户支票以满足其赌博欲望而走向黑暗。这一犯罪行为直到受害者——Buckle Barton公司的一位长期客户——发现异常并联系公司后才被揭露。

Akram接管了受害者的账户,并主动提出为其处理税务事宜。两年间,受害者共交给Akram 10张支票,总额约为137,221美元,所有支票都开给了英国税务海关总署(HMRC)。然而,Akram将这些支票篡改为支付给HM Rose Ltd,这是一家他自己是唯一股东的公司。

随后,Akram将这些资金转入其个人账户,用于支付其不断增加的赌博债务。受害者最初信任Akram,认为其税款已缴纳,但在未收到任何税务文件后开始产生怀疑。

当受害者联系Buckle Barton公司时,得知自己自2018年以来就不再是该公司的客户,且公司没有任何Akram处理其账户的记录。受害者随后联系了汇丰银行,发现支票被篡改的事实。这一发现引发了全面调查,揭露了Akram欺骗行为的深度。

Akram最初开始投注足球比赛,逐渐沉迷于在线博彩网站和博彩机器。起初的投注金额为12.70美元到25.40美元,但后来迅速增加到63.50美元到127.00美元。Akram承认他继续赌博,试图赢回自己失去的钱,但这种成瘾成为他无法摆脱的恶性循环。

法院判决

在其欺诈行为被发现后,Akram于2022年11月10日被逮捕。他最初否认有任何不当行为,声称这些付款是合法的。然而,随着审判日期的临近,Akram改变了立场,承认了10项虚假陈述的欺诈罪

在利兹刑事法院,Akram被判处四年监禁。法官Recorrer Ashley Serr形容Akram的行为是对信任的严重滥用,并指出他通过操控财务文件,展现了犯罪的复杂性。

Akram的律师Jeremy Barton为其辩护,揭示了赌博成瘾带来的心理负担。Barton表示,Akram陷入了一个恶性循环中,认为自己最终能赢回失去的钱,从而解决问题。然而,Akram的成瘾失控,将他引向了欺骗和财务毁灭的道路。

Waqar Akram的案件严厉警示了不受控制的赌博所带来的危险,以及其对个人和职业生活的毁灭性影响。

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