新加坡正在加强对赌场的监管，以打击恐怖融资。该国博彩监管机构于2024年6月1日宣布了更新的措施，其中包括大幅降低对现金存款进行尽职调查的门槛。

新尽职调查的要求

根据新规定，新加坡的赌场现在必须对4000新加坡元（约2744欧元）或以上的现金存款进行尽职调查，而之前的门槛为5000新加坡元（3430欧元）。博彩监管局（GRA）表示，此次调整使新加坡的要求与打击洗钱和恐怖融资的全球监管机构——金融行动特别工作组（FATF）的标准保持一致。

打击恐怖融资的国家战略

由内政部（MHA）、财政部（MOF）和新加坡金融管理局（MAS）联合发布的修订后的《打击恐怖融资国家战略》，定义了识别、监控和减轻恐怖融资风险的措施。

新加坡的战略重点是来自ISIS、基地组织和伊斯兰祈祷团等恐怖组织的主要威胁，以及冲突可能带来的潜在影响。有关当局指出了，自我激进化个人和极右翼极端主义带来的风险：“极右翼极端主义在许多国家也是一个日益严重的安全问题，”当局观察到。

几天前，法律和内政部长K. Shanmugam表示，新加坡是恐怖分子“一个非常重要的目标”，并引用了马来西亚最近的袭击和逮捕事件。

采用全球标准

降低尽职调查门槛是与金融行动特别工作组（FATF）标准对齐的积极步骤。总部设在巴黎的FATF制定了打击洗钱和恐怖融资的国际基准。

新加坡遵守这些指南，对于维护其作为金融中心的声誉和高标准的金融诚信至关重要。

2023年12月，新加坡通过对Resorts World Sentosa 处以225万新加坡元的罚款，展示了其承诺，这是GRA对赌场运营商施加的最大罚款。

风险评估

新加坡更新的《打击恐怖融资国家战略》包括《恐怖融资国家风险评估》，提供了对当前和新兴威胁的详细分析。评估确定了关键风险领域，如汇款服务、在线筹款和新的跨境支付系统，以及非营利组织和用于恐怖融资的数字支付代币服务中的潜在漏洞。位了有效应对这些风险，报告强调了需要在各个部门之间进行持续的警惕和合作。

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