英国博彩委员会（UKGC）日前将博彩业的恐怖主义融资风险评估从低级提高到中级。

调整基础为委员会发布的最新洗钱（ML）和恐怖主义融资（TF）风险评估。

这是自2020年评估以来的重大转变。该国政府目标是为受监管的博彩业提供资源，以加强其风险框架。

英国持牌机构必须确保有效执行并定期更新其政策、程序和控制措施。

行业具体情况

虽然博彩业的整体洗钱威胁水平较低，但在不同的博彩活动之间，存在风险差异。

远程赌场、博彩和宾果游戏活动被视为高风险级别，而国家彩票等产品则保持低风险级别。

英国博彩业监管委员会早先与反恐专家合作，进行彻底的重新评估，结论是前次评估列出的低风险级别不够充分，恐怖主义融资风险总体上已升至中等水平。

针对个别博彩活动，评估结果也进行了值得注意的调整，高价值客户和iGaming VIP计划两方面的风险评估降低。

风险考虑

英国博彩业监管委员会（UKGC）还引入了一些新的风险考虑因素，包括对冒充顾客身份的有组织犯罪团伙进行评估、脆弱者的博彩账户（又称 “骡子账户”）的滥用，以及是否实施闭环系统等。

英国博彩业监管委员会还指出，”smurfing”和 “点对点投注” 等行为现在都被列为高风险活动，凸显了远程投注风险日益加剧。

英国博彩委员会的回应

针对上述调查结果，该委员会推出了一项保密在线服务，用于举报与赌博有关的犯罪和可疑活动，鼓励掌握各种活动信息的个人站出来并提交支持渠道。

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